FATF đưa Việt Nam ra khỏi quy trình giám sát về chống rửa tiền

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền tổ chức ở Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình cho biết: Hội nghị toàn thể Lực lượng đặc nhiệm tài chính thế giới (FATF) vừa đưa Việt Nam ra khỏi quy trình giám sát liên tục về tính tuân thủ toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

FATF là tổ chức chuyên nghiên cứu, đưa ra những chuẩn mực quốc tế về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, được thành lập từ năm 1989. Hiện tại, FATF có 34 quốc gia thành viên, 2 quốc gia quan sát viên và 5 tổ chức khu vực là thành viên liên kết. Trước đó vào tháng 10-2010, FATF đã xác định Việt Nam có sự thiếu hụt nghiêm trọng trong cơ chế và khung pháp lý phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sau đó, Chính phủ Việt Nam đã cam kết và đưa ra thời hạn với FATF về việc khắc phục những bất cập trên. Tới trung tuần tháng 2-2014, Nhóm xem xét các vấn đề về hợp tác quốc tế (ICRG thuộc FATF) đã có cuộc làm việc với cơ quan chức năng của Việt Nam. Tại cuộc làm việc này, các thành viên ICRG đã xác nhận những tiến triển quan trọng mà Việt Nam đạt được trong thực hiện kế hoạch hành động theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF.

Nguồn: (SGGP)